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其實，法律并沒有禁止公司與法人之間的正常資金往來，但頻繁、巨額、無正當理由的款項往往會被監(jiān)控。這個范圍不僅僅局限于法人，公司的核心人員，包括財務(wù)、高管、部門副總之類的個人賬戶，都最好不要與企業(yè)對公賬戶有不正常的資金往來。
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1. 什么樣的情況會被監(jiān)控
（1） 銀行的大額和可疑交易為：公對公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計200萬元以上；私對公，單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當日累計交易20萬元以上；個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。
（2） 實務(wù)中，單日如果出現(xiàn)頻繁轉(zhuǎn)賬，就會收到銀行的查詢和監(jiān)控。
2. 為什么要被監(jiān)控
因為有可能被懷疑為以下事項：
（1） 偷稅漏稅：有嫌疑通過私人賬戶進行沒有發(fā)票的交易、私發(fā)工資偷逃個稅的交易等等。
（2） 洗錢：這個主要是針對大額且交易頻繁的賬戶。有嫌疑進行非法的洗錢活動。
（3） 公款私用：有嫌疑通過公對私的轉(zhuǎn)賬將公司款項挪作他用。
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3. 怎么樣規(guī)避風險
盡量避免除正常資金往來以外的款項劃轉(zhuǎn)?；诠救粘＝?jīng)營而產(chǎn)生的資金往來，則可以認為是正常的。
正常資金的范圍包括但不限于：
（1） 法人正常的工資、獎金、報銷；
（2） 在公司政策范圍內(nèi)辦理的出差備用金借支；
（3） 法人在公司章程允許范圍內(nèi)，與公司的借款（注意根據(jù)用途、時限確定是否需要交納個稅的風險）；
（4） 法人從公司分得的稅后利潤。
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那么，對于個人或者企業(yè)額度較大的公轉(zhuǎn)私，怎樣處理節(jié)稅？
可以在優(yōu)惠區(qū)成立個人獨資或合伙企業(yè)，完稅后，可公轉(zhuǎn)私，合理合法，且稅率很低！
下面以我區(qū)個人獨資企業(yè)進行稅負演算：
增值稅: 500萬/1.03*3%=14.56萬
附加: 14.56* 12%/2=0.87萬（減半征收）
個人所得稅: 500萬/1.03*0.9%=4.37萬
稅負總計：19.8萬
每個行業(yè)計算方式一樣！
開的增值稅專用發(fā)票，可正常抵扣！
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說到稅務(wù)，除了個人以外，可以說這也是所有企業(yè)都需要考慮的大問題，連馬云、劉強東也在其中，不然怎么會有馬云沒有薪水，而劉強東的年薪只有一塊錢這樣的事情出現(xiàn)呢？
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其實上面用的這個節(jié)稅避稅方式，正是《避稅》這本書中的眾多避稅方式之一，這本書中運用了上百種真實案例，各種避稅方式相結(jié)合，告訴你怎么正確而又合理的避稅。
是不是很多人都覺得避稅問題只有那些出色的財務(wù)才會知道，其實不然，老板也是要懂得一定的節(jié)稅知識的，這樣才能的合理的幫公司節(jié)省的開支，讓你的收益最大化。
《避稅》這本書在2021年進行了改版更新，適用于新版稅法和利用新優(yōu)惠政策，如果你是企業(yè)老板、財務(wù)人員、高收入人群，那這本書非常適合你去讀。
這類情況現(xiàn)在比較普遍，屬于套扣，就是你去消費的公司POS機按正常情況下應(yīng)該收0.78%，但如果套用另外一家公司的費率就達到0.38%，所以公司為了節(jié)約手續(xù)費支出，就要求套扣。一般來說商家不懂，但第三方支付公司就比較專業(yè)，為了給他們的合作商戶降低刷卡手續(xù)費，一般都用套扣的手段。
還有一種可以就是二清機或者是貼牌機后臺不停的跳碼
如果你作為消費者，是不會對你有任何影響
當然需要繳稅。
而且這個屬于違規(guī)。
答：正規(guī)銀行辦理都是安全的。 按照中國銀聯(lián)要求：非法人是不可以辦理POS的，而POS作為經(jīng)濟工具，也是不提倡挪動的，更不允許使用非商戶法人的證件。因為如果產(chǎn)生經(jīng)濟犯罪將直接追溯到結(jié)算人責任。 POS（Pointofsales）的中文意思是“銷售點”，全稱為銷售點情報管理系統(tǒng)，是一種配有條碼或OCR碼技終端閱讀器，有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進行非現(xiàn)金結(jié)算。 POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點中與計算機聯(lián)成网络，就能實現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)帳，它具有支持消費、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能，使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營情報難以獲取，導入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。 辦理POS流程及需要的資料： 第一：準備相關(guān)POS機辦理手續(xù)，復印件加蓋章。 第二：提交資料審核，審核通過簽合同，準備安裝POS機。 第三：上門安裝，做POS機刷卡簡單培訓，即可完成固定移動pos機均可辦理. 需要準備資料： 個體： 營業(yè)執(zhí)照復印件蓋章或者照片 身份證正反面復印件蓋章或者照片 3：借記卡正反面復印件蓋章或者照片 4：場景照片 公司： 1：營業(yè)執(zhí)照正副本復印件蓋章 2：稅務(wù)登記證正副本復印件蓋章 3：組織機構(gòu)代碼證正副本復印件蓋章 4：開戶許可證復印件蓋章 5：法人銀行卡正反面復印件蓋章 6：法人身份證正反面復印件蓋章 （法人銀行卡必須有簽名，復印件上需注明開戶行） 場景照片需要提供： 1：門頭照片一張 2：門牌號照片一張 3：POS機擺放位置一張 4：經(jīng)營場所照片一張 資金到賬時間：T+1 申請周期：自資料遞交之日起5個工作日即可下機安裝。
易富通pos機辦理時提交信息時是法人，收款方也應(yīng)該是法人身份，綁定銀行信息一般都是法人信息。
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